Гроші з азартних ігор легалізували в криптовалюті.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає Дніпро 24.
У Дніпрі викрили керівників приватного підприємства, які організували нелегальне онлайн-казино. Посадовці вносили неправдиві відомості до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ, і таким чином надавали доступ до азартних ігор.
Як повідомляють правоохоронці, приватна компанія, яка фігурує у справу, підпорядковується корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої діють персональні санкції. Після цього кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації – заступник голови її ради.
Нелегальне онлайн-казино працювало з 2021 року для громадян України, а також країн Європи та Азії. Щоб легалізувати гроші, зловмисники використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи.
Понад 50 млн доларів – орієнтовні щорічні обороти коштів він азартних ігор. У Дніпрі провели обшуки та виявили кілька великих ігрових залів, де працювало понад 120 людей. Причетним загрожує до 12 років позбавлення волі.
