Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо Єлизавети Івахненко, відомої під кодовим ім’ям “Муза” у матеріалах НАБУ. Її взято під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень.
Слідство вважає, що Івахненко могла бути спільницею Сергія Кропиви, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. НАБУ підозрює, що вона допомагала йому легалізовувати кошти.
Операція “Карфаген” є розслідуванням НАБУ та САП, спрямованим на викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Учасників підозрюють у систематичному отриманні грошей за “кришування” шахрайських кол-центрів і легалізації незаконних доходів.
4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття цієї схеми. Слідство стверджує, що до організації входили працівники прокуратури та наближені до них особи, які забезпечували захист кол-центрів, що ошукували громадян України та іноземців.
Правоохоронці перевіряють можливу легалізацію понад 42 мільйонів гривень. За версією слідства, ці кошти могли вкладатися в нерухомість, коштовності та розміщуватися на рахунках родичів.
Одним з ключових фігурантів є Сергій Кропива, якого 6 вересня ВАКС взяв під варту з можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Івахненко підозрюють у співпраці з Кропивою для легалізації коштів.
